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公司公告

神州细胞:神州细胞关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告2021-09-15  

                        证券代码:688520              证券简称:神州细胞               公告编号:2021-060



             北京神州细胞生物技术集团股份公司
   关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日
召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了公司
2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案,并于2021年2月9日召开2021年第
一次临时股东大会,审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关事
项,2021年3月30日公司披露了《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度
向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》。2021年8月16日公司召开第一
届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公
司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,对公司2021年度
向特定对象发行A股股票的方案进行了调整,后又根据相关审核要求,分别于
2021年8月27日、9月7日更新披露了《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021
年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》。

      根据相关要求,公司拟提交《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度
向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,现就相关修订涉及的主要内
容说明如下:

      一、募集说明书的更新、修订情况

                             第一节 发行人基本情况
 序号                  修订位置                     修订内容           原因
         三、公司主要业务模式、产品或服务的主    更新发行人在研   根据业务进展最
  1
         要内容/(一)公司产品或服务的主要内容   产品的临床进展   新情况进行更新

                            第二节 本次证券发行概要



                                         1
 序号                 修订位置                   修订内容             原因
  1     无

              第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
 序号                 修订位置                   修订内容             原因
        三、新药研发项目/(二)项目投资计划   更新发行人在研    根据业务进展最
  1
        及进展                                产品的临床进展    新情况进行更新

             第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
 序号                 修订位置                   修订内容             原因
  1     无

                      第五节 与本次发行相关的风险因素
 序号                 修订位置                   修订内容             原因
  1     无

                        第六节 与本次发行相关的声明
 序号                 修订位置                   修订内容             原因
  1     无

      二、 其他申请文件的更新、修订情况

      除募集说明书外,发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查
报告等申请文件也相应进行了更新修订。




      特此公告。



                                    北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

                                                               2021 年 9 月 15 日




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