证券代码：688531           证券简称：日联科技       公告编号：2023-014


                   无锡日联科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         44,335,616
普通股股东所持有表决权数量                                  44,335,616
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               55.8344
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               55.8344
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘骏先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书乐其中先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  44,333,089 99.9943 2,527 0.0057           0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  44,333,089 99.9943 2,527 0.0057           0 0.0000




3、 议案名称：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               44,333,089 99.9943 2,527 0.0057           0 0.0000




4、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               44,333,089 99.9943 2,527 0.0057           0 0.0000




5、 议案名称：关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               44,333,089 99.9943 2,527 0.0057           0 0.0000




6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               44,333,089 99.9943 2,527 0.0057           0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                44,333,089 99.9943 2,527 0.0057                 0 0.0000




8、 议案名称：关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                44,333,089 99.9943 2,527 0.0057                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对                   弃权
 议案
            议案名称             比例            比例                   比例
 序号                   票数            票数                  票数
                               （%）           （%）                  （%）
5         关于公司 2022 11,04 99.977 2,527 0.0229                 0     0.0000
          年度利润分配 3,689          1
          预案的议案
6         关于公司 2023 11,04 99.977 2,527 0.0229                 0     0.0000
          年度董事薪酬 3,689          1
          的议案
8         关于公司聘请 11,04 99.977 2,527 0.0229                  0     0.0000
          2023 年度审计 3,689         1
          机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：朱军辉、李林

2、 律师见证结论意见：

    公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。


   特此公告。


                                      无锡日联科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 19 日