证券代码：688567           证券简称：孚能科技        公告编号：2022-045


              孚能科技（赣州）股份有限公司
           第一届监事会第二十七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十

七次会议于 2022 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年

6 月 8 日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持，会议应出席监事 5 名，

实际出席监事 4 名，其中监事马库斯谢弗（Markus Schfer）先生因工作原因

未出席本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    (一)   审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

    经审议，监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及其他法律法规、规范性文

件的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名王正浩先生、肖

祖核先生、吴迪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自

公司股东大会通过本议案之日起生效。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



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    表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

    (二)   审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障

募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述事项及决策程序符合《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目

的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。

    表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-

047）。

    特此公告。




                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                          2022年6月14日




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