孚能科技：孚能科技关于董事会及监事会换届选举的公告2022-06-14
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-049
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事
会任期已于 2022 年 5 月 29 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
以及其他法律法规、规范性文件的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举
工作，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，及
2022 年 6 月 12 日，公司召开了第一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于
提名公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董
事的议案》。第二届董事会董事候选人名单如下（简历后附）：
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序号 被提名人 提名人 董事类别
YU WANG
1 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 非独立董事
（王瑀）
Keith D.
2 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 非独立董事
Kepler
3 王志刚 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 非独立董事
4 黄杰 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 非独立董事
5 姜开宏 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 非独立董事
兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有
限合伙）、江西立达新材料产业创业投资中
6 沙俊涛 非独立董事
心（有限合伙）、香港弘源投資有限公司等
16名股东
7 徐志豪 重庆江河汇企业管理有限责任公司 非独立董事
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有
限合伙）、珠海市中骏安鹏智造投资基金（有
8 陶凯 非独立董事
限合伙）、珠海市中骏安鹏一号投资企业（有
限合伙）
9 魏飞 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 独立董事
10 汤一诺 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 独立董事
11 傅穹 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 独立董事
独 立 董 事
Wang Jiwei
12 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） （会计专业
（王纪伟）
人士）
其中魏飞先生、傅穹先生已取得独立董事资格证书；汤一诺先生、Wang Jiwei
（王纪伟）先生承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书；
其中 Wang Jiwei（王纪伟）先生为会计专业人员。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董
事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
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提交股东大会审议。上述被提名非独立董事、独立董事的选举将在公司股东大会
上分别以累积投票制的方式进行选举，其中非独立董事选举 7 人，独立董事选举
4 人。第二届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
2022 年 6 月 12 日，公司召开了第一届监事会第二十七次会议审议通过了
《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。第二届监事会非职工代
表监事候选人名单如下（简历后附）：
序号 被提名人 提名人
1 王正浩 上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）
江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙)、江西立达新
2 肖祖核
材料产业创业投资中心（有限合伙）等6名股东
3 吴迪 戴姆勒大中华区投资有限公司
上述三名被提名非职工代表监事候选人将在公司股东大会上以采取累积投
票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两
名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司 2021 年
年度股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董
事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任
独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及
独立性的相关要求。
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为保证公司董事会、监事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第一
届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日
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非独立董事候选人个人简历
1、YU WANG 先生，1961 年 5 月出生，加拿大国籍，拥有中国、美国永久
居留权。Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa 博士，The University of
British Columbia 博士后。1997 年 1 月至 2000 年 7 月，担任 NEC Moli Energy
(Canada) Ltd.研发科学家；2000 年 8 月至 2002 年 2 月，担任 PolyStor Corporation
研发部总监、电芯总设计师；2002 年 3 月至 2019 年 6 月，担任美国孚能首席执
行官、董事；2009 年 12 月至 2019 年 5 月，担任孚能有限董事长兼总裁；2019
年 5 月至 2020 年 12 月，担任孚能科技总经理；2019 年 5 月至今，担任孚能科
技董事长。
截至本公告披露日，YU WANG 先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
2、Keith D. Kepler 先生，1967 年 10 月出生，美国国籍。University of North
Carolina Chapel Hill 学士，University of Illinois Urbana-Champaign 硕士，University
of Wisconsin-Madison 博士。1996 年 6 月至 1998 年 12 月，担任美国阿贡国家实
验室科学家；1999 年 1 月至 2001 年 12 月，担任 PolyStor Corporation 的研发高
级总监及科学家；2002 年 2 月至 2019 年 6 月，担任美国孚能首席技术官；2009
年 12 月至 2013 年 5 月，担任孚能有限董事；2019 年 7 月至今，担任孚能美国
董事及首席技术官；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，担任孚能有限董事；2019 年
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5 月至今，担任孚能科技董事；2019 年 8 月至今，担任孚能科技副总经理兼研究
院院长。
截至本公告披露日，Keith D. Kepler 先生未直接持有公司股份，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失
信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定
的任职资格。
3、王志刚先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管
理人员工商管理硕士，经济学博士。2011 年 12 月至 2017 年 10 月，历任国星集
团有限公司总经理、副董事长、董事长；2017 年 11 月至今，历任中国国新基金
管理有限公司首席战略官、副总经理，中国国新控股有限责任公司创新事业部总
经理；2017 年 12 月至今，担任孚能科技的董事，2019 年 5 月至今，担任孚能科
技副董事长，2020 年 12 月至今，担任孚能科技总经理。
截至本公告披露日，王志刚先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
4、黄杰先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
工商管理硕士。曾任中国国新控股有限责任公司董事会办公室主任、综合业务部
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总经理。现任中国国新控股有限责任公司基金事业部总经理、中国国新基金管理
有限公司董事长、国新风险投资管理（深圳）有限公司董事长、首席执行官（总
经理）。
截至本公告披露日，黄杰先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
5、姜开宏先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学
博士。曾任中国国新基金管理有限公司副总经理；中国国新控股有限责任公司大
数据事业部总经理，现任国新风险投资管理（深圳）有限公司副总经理。
截至本公告披露日，姜开宏先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
6、沙俊涛先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师
范大学经济学硕士。1998 年至 2016 年先后就职于海南港澳国际信托、中银国际
（中国）证券有限公司、金元证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。2016
年 6 月起至今，担任上海宏鹰股权投资基金管理有限公司资深合伙人。
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截至本公告披露日，沙俊涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
7、徐志豪先生，1976 年 6 月出生，高级工程师，吉利科技集团有限公司首
席执行官（CEO），钱江摩托（股票代码：000913）董事长 ，力帆科技（股票代
码：601777）董事长，古井贡酒（股票代码：000596）独立董事。全国“五一劳
动奖章”获得者，广西“五一劳动奖章”获得者。本科毕业于中国人民大学，硕
士研究生毕业于清华大学五道口金融学院，浙江大学与新加坡管理大学在读博士，
江西理工大学客座教授，具有基金从业资格证和证券从业资格证。
截至本公告披露日，徐志豪先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
8、陶凯先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计
学院学士，中级会计师。2006 年 6 月至 2017 年 3 月，历任江苏省对外经贸股份
有限公司财务部核算员、经理助理；2017 年 3 月至 2017 年 6 月，担任南京寒锐
钴业股份有限公司投资中心总经理；2017 年 6 月至今，担任南京寒锐钴业股份
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有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，陶凯先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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独立董事候选人个人简历
1、魏飞先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石油大学
化学工程系博士，清华大学化学工程系博士后。1994 年至 1995 年加拿大西安大
略大学访问学者；1999 年至 2000 年美国 Ohio 州立大学访问学者。1992 年至
1996 年，担任清华大学化学工程系副教授；1996 年至今，担任清华大学化学工
程系教授、系学术委员会主任、绿色反应工程与工艺北京市重点实验室主任。2002
年至今，担任中国颗粒学会常务理事；2011 年至今担任中国颗粒学会能源颗粒专
业委员会主任；2016 年至今担任中国化工学会理事。
截至本公告披露日，魏飞先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2、汤一诺先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大
学经济学学士，美国康奈尔大学公共管理硕士，美国匹兹堡大学企业管理战略博
士。2008 年至 2010 年，担任通用电气集团市场分析以及兼职研究顾问；2015 年
至 2020 年，担任香港大学经济管理学院企业管理战略系助理教授；2018 年至
2020 年，担任财新智库，财新集团经济专家顾问；2020 年至 2021 年，担任字节
跳动战略管理研究院高级专家战略顾问；2021 年至今，担任北京大学汇丰商学
院企业战略学助理教授。
截至本公告披露日，汤一诺先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
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入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
3、傅穹先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南政法
大学学士，吉林大学硕士，中国政法大学博士。2006 年 6 月至今，担任吉林大学
法学院教授；2008 年 8 月至 2016 年 12 月，担任吉林财经大学法学院院长；2016
年 9 月至今，担任深圳市华益春天投资有限公司董事；2017 年 12 月至今，担任
吉林特伊堂配方食品股份有限公司董事；2018 年 12 月至今，担任长春市城市发
展投资控股（集团）有限公司董事；2019 年 1 月至今，担任长春天然气集团有限
公司董事；2019 年 6 月至今，担任孚能科技独立董事。
截至本公告披露日，傅穹先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
4、Wang Jiwei（王纪伟）先生，1976 年 6 月出生，新加坡国籍，西安交通
大学经济学学士，香港科技大学哲学博士，澳洲资深注册会计师 （FCPA
Australia）。2003 年至 2010 年，担任新加坡管理大学助理教授，2010 年至今，担
任新加坡管理大学会计学副教授，专业会计硕士和财务大数据分析硕士课程主任。
截至本公告披露日，Wang Jiwei（王纪伟）先生未直接持有公司股份，不存
在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
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禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职资格。
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非职工代表监事候选人个人简历
1、王正浩先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大
学经济学硕士。2009 年至 2010 年，担任国信证券股份有限公司投资银行部业务
助理；2010 年至 2012 年，担任中国冶金科工集团有限公司投资经理；2013 年至
2018 年，历任兴业银行投资银行部高级产品经理、副处长；2018 年 5 月至今，
担任兴投（北京）资本管理有限公司总经理；2019 年 1 月至今，担任中国黄金集
团黄金珠宝股份有限公司监事；2019 年 5 月至今，担任中伟新材料股份有限公
司监事；2021 年 8 月至今，担任北京滴普科技有限公司董事；2022 年 3 月至今，
担任晶科能源股份有限公司监事。
截至本公告披露日，王正浩先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规
定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
2、肖祖核先生，1966 年 9 月出生，中国香港籍。江西财经大学学士，香港
城市大学硕士，香港科技大学 EMBA。1988 年 7 月至 1995 年 3 月，担任江西会
计师事务所审计员；1995 年 4 月至 1996 年 5 月，担任深圳世纪星源股份有限公
司助理财务总监；1996 年 7 月至 1999 年 6 月，担任香港何锡麟会计师行审计师；
1999 年 7 月至 2003 年 7 月，担任侨兴环球电话有限公司财务总监；2003 年 8 月
至 2010 年 3 月，担任百富达融资有限公司总裁；2010 年 3 月至今，担任天津百
富源股权投资基金管理有限公司董事长、天津百富源股权投资基金合伙企业（有
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限合伙）执行事务合伙人委派代表；2013 年 12 月至今，担任深圳市前海百富源
股权投资管理有限公司执行董事、总经理；2015 年 6 月至今，担任江西百富源
新材料创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017 年 3 月至今，
担任吉安市井开区百富源灏浚产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委
派代表；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，担任孚能有限监事；2019 年 5 月至今，
担任孚能科技监事。
截至本公告披露日，肖祖核先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规
定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
3、吴迪女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济
贸易大学经济学学士。2009 年至 2012 年，担任戴姆勒东北亚投资有限公司财务
部高级经理，2012 年转入戴姆勒大中华区投资有限公司，担任并购部任高级经
理，2013 年 11 月至今，担任戴姆勒大中华区投资有限公司并购部总监。
截至本公告披露日，吴迪女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定
的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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