证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-051
孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶
路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
普通股股东人数 115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 800,416,784
普通股股东所持有表决权数量 800,416,784
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.7585
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.7585
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
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出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，马库斯谢弗（Markus Schfer）因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 744,466,713 93.0098 152,171 0.0190 55,797,900 6.9712
2、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
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3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
4、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
5、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 744,410,283 93.0028 208,601 0.0260 55,797,900 6.9712
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7、议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 744,174,596 92.9733 444,288 0.0555 55,797,900 6.9712
（二）累积投票议案表决情况
8、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席 是
议案 会议有效表决 否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当
（%） 选
选举 YU WANG（王瑀）先生为
8.01 665,241,953 83.1119 是
公司第二届董事会非独立董事
选举 Keith D.Kepler 先生为公司
8.02 663,688,676 82.9178 是
第二届董事会非独立董事
选举王志刚先生为公司第二届董
8.03 677,657,847 84.6631 是
事会非独立董事
选举黄杰先生为公司第二届董事
8.04 749,734,440 93.6680 是
会非独立董事
选举姜开宏先生为公司第二届董
8.05 749,734,440 93.6680 是
事会非独立董事
选举沙俊涛先生为公司第二届董
8.06 804,229,511 100.4763 是
事会非独立董事
选举徐志豪先生为公司第二届董
8.07 524,990,261 65.5896 否
事会非独立董事
选举陶凯先生为公司第二届董事
8.08 539,429,090 67.3935 是
会非独立董事
9、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席 是
议案 会议有效表决 否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当
（%） 选
9.01 选举魏飞先生为公司第二届董事 657,211,793 82.1086 是
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会独立董事
选举汤一诺先生为公司第二届董
9.02 696,911,791 87.0686 是
事会独立董事
选举傅穹先生为公司第二届董事
9.03 656,923,791 82.0727 是
会独立董事
选举 Wang Jiwei（王纪伟）先生
9.04 655,899,192 81.9447 是
为公司第二届董事会独立董事
10、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席 是
议案 会议有效表决 否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当
（%） 选
选举王正浩先生为公司第二届监
10.01 650,574,346 81.2794 是
事会非职工代表监事
选举肖祖核先生为公司第二届监
10.02 888,723,531 111.0325 是
事会非职工代表监事
选举吴迪女士为公司第二届监事
10.03 619,693,157 77.4213 是
会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2021 年年度
2 316,645,369 84.9708 208,601 0.0560 55,797,900 14.9732
利润分配预案的议案
关于续聘公司 2022 年
6 316,645,369 84.9708 208,601 0.0560 55,797,900 14.9732
度审计机构的议案
关于 2022 年度为子公
7 司提供担保预计额度 316,409,682 84.9076 444,288 0.1192 55,797,900 14.9732
的议案
选举 YU WANG（王
8.01 瑀）先生为公司第二届 52,552,239 14.1022
董事会非独立董事
选举 Keith D. Kepler 先
8.02 生为公司第二届董事 51,023,756 13.6921
会非独立董事
选举王志刚先生为公
8.03 司第二届董事会非独 64,992,927 17.4407
立董事
8.04 选举黄杰先生为公司 183,540,665 49.2526
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第二届董事会非独立
董事
选举姜开宏先生为公
8.05 司第二届董事会非独 183,540,665 49.2526
立董事
选举沙俊涛先生为公
8.06 司第二届董事会非独 800,808,469 214.8945
立董事
选举徐志豪先生为公
8.07 司第二届董事会非独 524,990,261 140.8795
立董事
选举陶凯先生为公司
8.08 第二届董事会非独立 539,429,090 144.7542
董事
选举魏飞先生为公司
9.01 第二届董事会独立董 229,446,879 61.5714
事
选举汤一诺先生为公
9.02 司第二届董事会独立 269,146,877 72.2247
董事
选举傅穹先生为公司
9.03 第二届董事会独立董 229,158,877 61.4941
事
选举 Wang Jiwei（王纪
9.04 伟）先生为公司第二届 228,134,278 61.2191
董事会独立董事
选举王正浩先生为公
10.01 司第二届监事会非职 226,230,474 60.7083
工代表监事
选举肖祖核先生为公
10.02 司第二届监事会非职 454,116,533 121.8608
工代表监事
选举吴迪女士为公司
10.03 第二届监事会非职工 195,349,285 52.4214
代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
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2、议案 1-6，议案 8-10 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、议案 8-10 采取累积投票制方式，议案 8 通过差额选举出 7 名非独立董
事。
4、本次股东大会会议的议案 2、议案 6-10 对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：颜强、邵潇潇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法
有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成
的决议合法有效。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
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