证券代码：688567                  证券简称：孚能科技                  公告编号：2022-059

                   孚能科技（赣州）股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为提高孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）决策效率，及

由于公司董事会增设了技术与产品委员会，同时根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司

拟修订《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

2022年7月12日，公司召开第二届董事会第一次会议并审议通过了《关于修订<公

司章程>的议案》，同意公司对《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》进行修

订。

    本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

    《公司章程》修订的具体内容如下：

  序号                      修改前                                     修改后

            第四十一条                                 第四十一条
            ……                                       ……
            （二）公司担保行为达到下列标准之一的，须   （二）公司担保行为达到下列标准之一的，
            经董事会审议通过后，提交股东大会审批通     须经董事会审议通过后，提交股东大会审批
            过：                                       通过：
            1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资    1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净
    1       产10%的担保；                              资产10%的担保；
            2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超    2、公司及其控股子公司的对外担保总额，
            过最近一期经审计净资产50%以后提供的任      超过最近一期经审计净资产50%以后提供
            何担保；                                   的任何担保；
            3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的     3、为资产负债率超过70%的担保对象提供
            担保；                                     的担保；
            4、按照担保金额连续12个月累计计算原则，    4、按照担保金额连续12个月累计计算原则，



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     超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； 超过公司最近一期经审计总资产30%的担
     5、公司的对外担保总额，达到或超过最近一    保；
     期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 5、为公司股东、实际控制人及/或其关联方
     6、为公司股东、实际控制人及/或其关联方提   提供担保；
     供担保；                                   6、法律、法规、部门规章或本章程规定应
     7、法律、法规、部门规章或本章程规定应当    当由股东大会决定的其他担保。
     由股东大会决定的其他担保。                 ……
     ……
                                                第一百零七条
     第一百零七条
                                                公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
     公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提
                                                提名委员会、薪酬与考核委员会、技术与产
     名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委
                                                品委员会等相关专门委员会。专门委员会
     员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
                                                对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
     和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
                                                行职责，提案应当提交董事会审议决定。专
2    会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
                                                门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
     成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
                                                员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
     核委员会中独立董事占多数并担任召集人，
                                                立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
     审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
                                                召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
     会负责制定专门委员会工作规程，规范专门
                                                门委员会工作规程，规范专门委员会的运
     委员会的运作。
                                                作。


除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。




                                        孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                                     2022年7月13日




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