孚能科技（赣州）股份有限公司

         独立董事关于第二届董事会第一次会议

                      相关事项的独立意见
    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次

会议于 2022 年 7 月 12 日召开。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《孚

能科技（赣州）股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的

规定，我们对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于续聘公司总经理的议案》的独立意见

    经核查公司总经理候选人王志刚先生相关材料及简历，并回顾了其履职情况，

我们认为：公司总经理候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律、

法规的有关规定，不存在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在上海证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人

员的任职条件；且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘

任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司本次《关于续聘公司总经理的议案》。

    二、《关于续聘公司研究院院长的议案》的独立意见

    经核查公司研究院院长候选人 Keith D. Kepler 先生相关材料及简历，并回顾

                                  第 1 页
了其履职情况，我们认为：公司研究院院长候选人任职资格符合《公司法》《公

司章程》及相关法律、法规的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措

施或禁入期限尚未届满的情形；不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职

条件；且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合

法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司本次《关于续聘公司研究院院长的议案》。

    三、《关于续聘公司财务负责人的议案》的独立意见

    经核查公司财务负责人候选人王慧女士相关材料及简历，并回顾了其履职情

况，我们认为：公司财务负责人候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及

相关法律、法规的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期

限尚未届满的情形；不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级

管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职条件；且其

工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合法合规，符

合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司本次《关于续聘公司财务负责人的议案》。

    四、《关于续聘公司董事会秘书的议案》的独立意见

    经核查公司董事会秘书候选人张峰先生相关材料及简历，并回顾了其履职情

况，我们认为：公司董事会秘书候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及

相关法律、法规的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期

限尚未届满的情形；不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级

                                第 2 页
管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职条件；且其

工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合法合规，符

合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司本次《关于续聘公司董事会秘书的议案》。




                                 独立董事：魏飞、汤一诺、傅穹、王纪伟

                                                 二〇二二年七月十二日




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