证券代码：688567          证券简称：孚能科技       公告编号：2022-062


              孚能科技（赣州）股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

    一、   董事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次

会议于2022年7月22日采取通讯方式召开。本次会议的通知于2022年7月19日发出。

董事会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长YU WANG先生主持。本

次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）

股份有限公司章程》的规定。

    二、   董事会会议召开情况

    本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

    1. 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限

制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的

相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励

计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以2022年7月22日

为预留授予日，向3名激励对象授予预留部分44.50万股限制性股票，授予价格为

14.11元/股。本激励计划预留部分尚有276.50万股未授出，预留权益失效。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

（公告编号：2022-064）。

    特此公告。




                                    孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                         2022年7月23日




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