证券代码：688567          证券简称：孚能科技         公告编号：2022-063


              孚能科技（赣州）股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次

会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 7 月

19 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监事 5 名，实

际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    (一)   审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部

分限制性股票的议案》

    监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，

对公司2021年限制性股票激励计划预留授予确定的激励对象是否符合授予条件

进行核实，对以下事项发表了核查意见：

    （1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律法

规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股



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票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范

围，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、

有效，满足获授权益的条件。

    （2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励

计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

    （3）公司确定本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符

合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授

予日确定为2022年7月22日，并同意以14.11元/股的授予价格向3名激励对象授予

44.50万股限制性股票。本激励计划预留部分尚有276.50万股未授出，预留权益失

效。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

（公告编号：2022-064）。

    特此公告。




                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                          2022年7月23日




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