证券代码：688569          证券简称：铁科轨道         公告编号：2022-014



             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
                 关于独立董事任期届满辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022
年5月16日收到公司独立董事冯进新先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司
独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等相关规定，冯进新先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员
会的相关职务，辞去前述职务后，冯进新先生将不在公司担任任何职务。

    鉴于冯进新先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董
事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出继任独立董事前，
冯进新先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。公司董事会
将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司
股东大会选举。

    冯进新先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好的职业道
德和专业素养，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司
及董事会对冯进新先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
                                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 17 日