证券代码：688579               证券简称：山大地纬                 公告编号：2022-047



                          山大地纬软件股份有限公司
       关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     山大地纬软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 9 月 26 日召
 开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更
 登记的议案》。根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基础组织工作条
 例（试行）》有关规定，经中共山东山大资本运营有限公司委员会研究决定：撤
 销中共山大地纬软件股份有限公司总支部委员会，设立中共山大地纬软件股份有
 限公司委员会。基于上述设立情况，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易
 所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，对《公司章程》及
 相关制度进行修订，其中《公司章程》的具体修订内容如下：
                 修订前                                       修订后
第四章 党的组织                              第四章 党的组织
第三十条 根据《党章》《中国共产党国有企业    第三十条 根据《党章》《中国共产党国有企业
基层组织工作条例（试行）》等有关规定，经     基层组织工作条例（试行）》等有关规定，经
中国共产党山东山大资本运营有限公司委员       中共山东山大资本运营有限公司委员会批准，
会批准，设立中国共产党山大地纬软件股份有     设立中共山大地纬软件股份有限公司委员会
限公司总支部委员会（以下简称“山大地纬党     （以下简称“山大地纬党委”），山大地纬党委
总支”），山大地纬党总支在中国共产党山东山   在山东山大资本运营有限公司党委的领导下
大资本运营有限公司委员会的领导下开展工       开展工作。山大地纬党委设书记 1 人，副书记
作。山大地纬党总支设书记 1 人，副书记 1-2    2 人，党委委员的职数按上级党组织批复设置，
人，党总支委员的职数按上级党组织批复设       根据《中国共产党基层组织选举工作条例》有
置，根据《中国共产党基层组织选举工作条例》   关规定，履行选举和任命程序。
有关规定，履行选举和任命程序。               第三十一条 山大地纬党委坚持和完善双向进
第三十一条 山大地纬党总支坚持和完善双向      入、交叉任职的领导体制，山大地纬党委领导
进入、交叉任职的领导体制，山大地纬党总支     班子成员与公司董事会、监事会、经理层成员
领导班子成员与公司董事会、监事会、经理层     适度交叉任职，公司董事长、党委书记由一人
成员适度交叉任职，公司董事长、党总支书记     担任。
由一人担任。                                 山大地纬党委书记切实履行党建工作第一责
山大地纬党总支书记切实履行党建工作第一       任人职责，党委班子其他成员要切实履行“一
责任人职责，党总支班子其他成员要切实履行     岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。
“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。     第三十二条 山大地纬党委履行全面从严治党
第三十二条 山大地纬党总支履行全面从严治      职责，充分发挥领导作用，“把方向，管大局、
党职责，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡     保落实”，依照规定讨论和决定公司重大事项，
垒作用，依照规定讨论和决定公司重大事项，     具体职权包括：
具体职权包括：                               （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中
（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中     国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制     度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治
度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治     方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高
方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高     度一致；
度一致；                                     （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色     社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行     党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决
党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决     策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；
策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；     （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持
（三）参与研究讨论企业重大经营管理事项，     股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使
支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法     职权；
行使职权；                                   （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓
（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓     好中层管理队伍、人才队伍建设；
好中层管理队伍、人才队伍建设；               （五）履行企业党风廉政建设主体责任，严明
（五）履行企业党风廉政建设主体责任，严明     政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基
政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基     层延伸；完善反腐倡廉制度体系，加强对企业
层延伸；完善反腐倡廉制度体系，加强对企业     中层管理人员和其他关键岗位人员监管，建立
中层管理人员和其他关键岗位人员监管，建立     健全权利运行监督机制；
健全权利运行监督机制；                       （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，     团结带领职工群众积极投身企业改革发展；
团结带领职工群众积极投身企业改革发展；       （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、
（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、   统一战线工作、意识形态、安全等工作，领导
统一战线工作、意识形态、安全等工作，领导     企业工会、共青团等群团组织；
企业工会、共青团等群团组织；                 （八）研究决定其它事项。
（八）研究决定其它事项。                     第三十三条 公司重大事项必须经山大地纬党
第三十三条 公司重大事项必须经山大地纬党      委前置研究讨论后，再根据有关规定履行决策
总支集体研究把关，根据有关规定履行决策程     程序。研究讨论的事项主要包括：
序。山大地纬党总支研究讨论的事项主要包       （一）贯彻党中央、上级党组织决策部署和落
括：                                         实国家发展战略的重大举措；
（一）贯彻党中央、上级党组织决策部署和落     （二）公司发展战略、中长期发展规划、重要
实国家发展战略的重大举措；                   改革方案；
（二）公司发展战略、中长期发展规划、重要     （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和
改革方案；                                   大额投资中的原则性方向性问题；
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和     （四）公司组织架构设置和调整，重要规章制
大额投资中的原则性方向性问题；               度的制定和修改；
（四）公司组织架构设置和调整，重要规章制     （五）公司重要人事任免、聘任（解聘）、委
度的制定和修改；                             派、推荐等调整事项；
（五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权     （六）公司重大项目的设立和安排事项；
益、社会责任等方面的重大事项；               （七）公司大额度资金使用事项；
（六）其他应当由公司党总支研究讨论的重要     （八）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权
事项。                                       益、社会责任等方面的重大事项；
山大地纬党总支应当结合公司实际制定研究       （九）其他应当由公司党委研究讨论的重要事
讨论的事项清单，厘清公司党总支和董事会、     项。
监事会、经理层等其他治理主体的权责。         山大地纬党委应当结合公司实际制定研究讨
第三十四条 山大地纬党总支设专职工作部        论的事项清单，理清公司党委和董事会、监事
门，配备专职党务工作人员，依法设立工会、     会、经理层等其他治理主体的权责。
共青团等群团组织，依法开展工会工作，维护     第三十四条 山大地纬党委设专职工作部门，
职工的合法权益；依法建立并完善职工代表大     配备专职党务工作人员，依法设立工会、共青
会制度，实行民主管理，落实职工群众知情权、   团等群团组织，依法开展工会工作，维护职工
参与权、表达权、监督权，重大决策要听取职     的合法权益；依法建立并完善职工代表大会制
工意见，结合公司实际制定劳动人事等规章制     度，实行民主管理，落实职工群众知情权、参
度，保障职工的合法权益。                     与权、表达权、监督权，重大决策要听取职工
山大地纬党总支组织机构设置及其人员编制       意见，结合公司实际制定劳动人事等规章制
纳入公司管理机构和编制，公司为党组织的活     度，保障职工的合法权益。
动提供必要条件，党组织工作经费纳入公司预     山大地纬党委组织机构设置及其人员编制纳
算，从公司管理费中列支。                     入公司管理机构和编制，公司为党组织的活动
第三十五条 公司所属独资、控股子公司根据      提供必要条件，党组织工作经费纳入公司预
《党章》等有关规定可以设立党支部，在山大     算，从公司管理费中列支。
地纬党总支领导下开展工作。                   第三十五条 公司所属独资、控股子公司根据
第三十六条 党总支委员会会议是山大地纬党      《党章》等有关规定可以设立党支部，在山大
总支决策重要事项的工作形式，由党总支书记     地纬党委领导下开展工作。
召集并主持，党总支书记不能参加会议时，可     第三十六条 党委会议是山大地纬党委决策重
以委托党总支副书记主持。                     要事项的工作形式，由党委书记召集并主持，
第三十七条 党总支委员会会议参加人员为公      党委书记不能参加会议时，可以委托党委副书
司党总支委员，必须有三分之二以上的委员到     记主持。
会方可召开。会议讨论决定事项，必须坚持民     第三十七条 党委会议参加人员为公司党委委
主集中制和少数服从多数原则，如需要对重要     员，必须有三分之二以上的委员到会方可召
事项的决策，可采用表决形式，作出的决定须     开。会议讨论决定事项，必须坚持民主集中制
经应到会半数以上通过方为有效。               和少数服从多数原则，如需要对重要事项的决
第三十八条 遇有重大紧急事件，无法召开公      策，可采用表决形式，作出的决定须经应到会
司党总支委员会会议时，党总支书记可以会同     半数以上通过方为有效。
党总支副书记或其他党总支委员召开临时会       第三十八条 遇有重大紧急事件，无法召开公
议，并于事后提交公司党总支委员会会议追       司党委会议时，党委书记可以会同党委副书记
认。                                         或其他党委委员召开临时会议，并于事后提交
第三十九条 公司党总支通过制定党总支委员      公司党委会议追认。
会会议议事规则等制度，明确党总支委员会会     第三十九条 公司党委通过制定党委会议议事
议议事的原则、范围、议题、方法和纪律、落     规则等制度，明确党委会议议事的原则、范围、
实与监督，形成党组织参与公司重大问题决策     议题、方法和纪律、落实与监督，形成党组织
的体制机制。                                 参与公司重大问题决策的体制机制。
第一五四条 ……                              第一五四条 ……
根据会议需要，党总支成员及公司安排的相关     根据会议需要，党委成员及公司安排的相关人
人员可列席执行委员会会议。                   员可列席执行委员会会议。
……                                         ……
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。
    公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办
理与本次修订相关的工商变更登记和章程备案相关事宜。修订后的《公司章程》
将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。
                                             山大地纬软件股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 9 月 27 日