证券代码：688579             证券简称：山大地纬         公告编号：2023-020



                    山大地纬软件股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          18

普通股股东人数                                                         18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           250,307,000
普通股股东所持有表决权数量                                    250,307,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  62.5751
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             62.5751


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，李文峰先生、王腾蛟先生因工作原因未出
席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书张建军先生出席本次会议；财务总监王墨潇女士列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类             同意                      反对               弃权
  型          票数     比例（%）        票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股     250,307,000      100.0000      0      0.0000     0      0.0000


2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类               同意                    反对               弃权
  型          票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股     250,307,000      100.0000     0      0.0000      0      0.0000


3、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类        同意                      反对                    弃权
  型          票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股   250,307,000        100.0000     0      0.0000      0       0.0000


4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类               同意                    反对               弃权
  型         票数           比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股    250,307,000       100.0000     0      0.0000      0       0.0000


5、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类               同意                    反对               弃权
  型         票数           比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股    250,307,000       100.0000     0      0.0000      0       0.0000


6、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类               同意                    反对               弃权
  型         票数           比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股    250,307,000       100.0000     0      0.0000       0      0.0000


7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类               同意                    反对               弃权
  型         票数           比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股    250,307,000       100.0000     0      0.0000      0       0.0000


8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类               同意                    反对                弃权
  型              票数           比例（%）       票数    比例（%）       票数        比例（%）
普通股         250,307,000       100.0000         0         0.0000        0           0.0000


9、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的
      议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类                    同意                        反对                    弃权
  型              票数           比例（%）       票数   比例（%）        票数   比例（%）
普通股         250,307,000       100.0000         0         0.0000        0           0.0000


10、     议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案
      的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类                    同意                        反对                    弃权
  型              票数           比例（%）       票数   比例（%）        票数   比例（%）
普通股         250,307,000       100.0000         0         0.0000        0           0.0000


11、     议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
      的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类                    同意                        反对                    弃权
  型              票数           比例（%）       票数   比例（%）        票数   比例（%）
普通股         250,307,000       100.0000         0         0.0000        0           0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                   反对               弃权
议案
               议案名称                          比例              比例               比例
序号                               票数                     票数                票数
                                                 （%）             （%）              （%）
         《关于 2022 年
  7      度利润分配预            20,956,117      100.0000     0      0.0000      0     0.0000
         案的议案》
         《关于续聘会
  8      计师事务所的     20,956,117   100.0000   0   0.0000    0    0.0000
         议案》
         《关于公司董
         事 2022 年度薪
  9      酬执行情况及     20,956,117   100.0000   0   0.0000    0    0.0000
         2023 年度薪酬
         方案的议案》
         《关于公司监
         事 2022 年度薪
 10      酬执行情况及     20,956,117   100.0000   0   0.0000    0    0.0000
         2023 年度薪酬
         方案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 7、8、9、10 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不
包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管
理人员。
      议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

      律师：李夏楠、李恩华

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
规则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
      特此公告。
                                           山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 13 日