证券代码：688585           证券简称：上纬新材       公告编号：2022-027

                 上纬新材料科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         358,506,721

普通股股东所持有表决权数量                                  358,506,721

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                88.9153
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                88.9153
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书谢珮甄女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
     会议。
4、因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过通讯会议方式参加了本次
     会议；见证律师通过通讯会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律
     意见书。

二、       议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意               反对           弃权
          股东类型                         比例            比例           比例
                             票数                  票数           票数
                                           （%）         （%）          （%）
 普通股                   358,504,021 99.9992      2,700 0.0008      0 0.0000


2、 议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
     案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意               反对           弃权
          股东类型                         比例            比例           比例
                             票数                  票数           票数
                                           （%）         （%）          （%）
 普通股                   358,504,021 99.9992      2,700 0.0008      0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
      相关事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                反对               弃权
        股东类型                          比例             比例               比例
                            票数                   票数               票数
                                          （%）          （%）              （%）
普通股                   358,504,021 99.9992       2,700 0.0008            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                               同意                    反对             弃权
 案
          议案名称                       比例                比例            比例
 序                        票数                    票数               票数
                                         （%）               （%）           （%）
 号
 1      关于《公司       2,989,399       99.9097   2,700     0.0903    0     0.0000
        2022 年限制性
        股票激励计划
        （草案）》及其
        摘要的议案
 2      关于《公司       2,989,399       99.9097   2,700     0.0903    0     0.0000
        2022 年限制性
        股票激励计划
        实施考核管理
        办法》的议案
 3      关于提请股东     2,989,399       99.9097   2,700     0.0903    0     0.0000
        大会授权董事
        会 办 理 2022
        年限制性股票
        激励计划相关
        事宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股
     东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：郑伊珺、孟营营

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                    上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 26 日