证券代码：688585           证券简称：上纬新材      公告编号：2022-040


                  上纬新材料科技股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

 一、   会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 30 日

 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼
 5 楼会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

普通股股东人数                                                           7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            356,067,614

普通股股东所持有表决权数量                                     356,067,614

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      88.3104

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             88.3104


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投
 票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书谢珮甄女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
   会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股      356,059,709        99.9977     7,905   0.0023     0    0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
  普通股     356,067,409         99.9999     205    0.0001     0    0.0000


3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
  普通股     356,067,409         99.9999     205    0.0001     0    0.0000
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股     356,067,409          99.9999     205    0.0001     0    0.0000


5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股     356,067,409          99.9999     205    0.0001     0    0.0000


6、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股     356,067,409          99.9999     205    0.0001     0    0.0000


7、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股     356,067,409          99.9999     205    0.0001     0    0.0000


8、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股     356,067,409          99.9999     205    0.0001     0    0.0000
9、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                     反对            弃权
股东类型
                   票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股        356,067,409         99.9999       205           0.0001      0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                    反对              弃权
议案
            议案名称                     比例                   比例              比例
序号                         票数                      票数               票数
                                         （%）                （%）             （%）
         《关于聘请公
         司 2022 年度财
  1                          545,087       98.5705     7,905     1.4295        0   0.0000
         务和内控审计
         机构的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持
表决权数量的三分之二以上通过。
      2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：郑伊珺、孟营营

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


      特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
                2022 年 8 月 31 日