上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-31
证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2022-040
上纬新材料科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼
5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 356,067,614
普通股股东所持有表决权数量 356,067,614
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 88.3104
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 88.3104
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长蔡朝阳先生主持,以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书谢珮甄女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于聘请公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 356,059,709 99.9977 7,905 0.0023 0 0.0000
2、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 356,067,409 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 356,067,409 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 356,067,409 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 356,067,409 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 356,067,409 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 356,067,409 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 356,067,409 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 356,067,409 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于聘请公
司 2022 年度财
1 545,087 98.5705 7,905 1.4295 0 0.0000
务和内控审计
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持
表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:郑伊珺、孟营营
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日