证券代码：688585          证券简称：上纬新材           公告编号：2023-015


                     上纬新材料科技股份有限公司
               第二届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况
    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议于2023年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年3月29日以现场结
合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监
事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告
期内的财务状况和经营成果。公司 2022 年年度报告及其摘要的编制、内容和审
核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年报编制过程中，
未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监
事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《上纬新材料科技股
份有限公司 2022 年年度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》
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    报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有
关规定，认真履行职责。监事会成员出席了本年度内公司召开的监事会，列席了
董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，
对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开
程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障
了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为 2022 年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面
保持了有效的内部控制制度，内部控制总体得到持续有效运行。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    （四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况，
以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司 2023 年度财务预算报告结合了当前的国家经济形
势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2023
年度的财务数据状况进行了合理预测。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次 2022
                                     2
年度利润分配方案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材料科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    （八）审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供
担保的议案》
    经审议，监事会认为本次公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供
担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本
次为全资子公司提供担保的事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材料科技股份有限公司关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公
司提供担保的公告》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。



    特此公告。
                                       上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 31 日
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