证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-036
湖南金博碳素股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾 6 楼 638
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,523,709
普通股股东所持有表决权数量 41,523,709
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.9046
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.9046
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,496,813 99.9352 26,896 0.0648 0 0
6、 议案名称：关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2021 年度财务审计机
构及内控审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司第二届董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度向银行申请综合授信
额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,056,709 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,056,709 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,056,709 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
29,282,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
9,948,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
2,292,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
2,288,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于湖南金 12,24 100.00 0 0.0000 0 0.0000
博碳素股份有 1,259 00
限公司 2020 年
度利润分配方
案的议案》
7 《关于湖南金 12,24 100.00 0 0.0000 0 0.0000
博碳素股份有 1,259 00
限公司续聘公
司 2021 年度财
务审计机构及
内控审计机构
议案》
8 《关于湖南金 12,24 100.00 0 0.0000 0 0.0000
博碳素股份有 1,259 00
限公司第二届
董事薪酬的议
案》
10 《 关 于 < 公 司 12,24 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2021 年限制性 1,259 00
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
11 《 关 于 < 公 司 12,24 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2021 年限制性 1,259 00
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
12 《关于提请股 12,24 100.00 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 1,259 00
事会办理公司
2021 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案》
13 《关于公司补 12,24 100.00 0 0.0000 0 0.0000
选第二届董事 1,259 00
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《湖南金博碳素股份有限公司独立董事 2020 年度述职报
告》；
2、议案 10、议案 11、议案 12 已经获得出席股东大会有效表决票的三分之二以
上通过；
3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 已经对中小投
资者单独计票；
4、议案 10、议案 11、议案 12 已经股东益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、彭梨
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日