证券代码：688598            证券简称：金博股份        公告编号：2021-110

转债代码：118001            转债简称：金博转债



                     湖南金博碳素股份有限公司
            第二届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

       湖南金博碳素股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二 十二次会

议于2021年11月22日在公司水晶湾638会议室以现场和通讯结合的方式召开。本
次会议通知于2021年11月16日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3

人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，会议的

召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）
等有关法律、法规、部门规章及《湖南金博碳素股份有限公司章程》 的有关规

定。

       二、监事会会议审议情况

       本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

       根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关 于前次募

集资金使用情况报告的规定》的要求，公司就截至2021年9月30日的前次募集资
金使用情况制定了《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情 况的专项

报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖 南金博碳

素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

       表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及
《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    2、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》


    公司基于内部控制情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司内 部控制自

我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《湖南金

博碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》及《湖 南金博碳

素股份有限公司内部控制鉴证报告》。

    特此公告。


                                              湖南金博碳素股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                   2021年11月23日