证券代码： 688613         证券简称： 奥精医疗     公告编号： 2023-016




     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三次会议于
2023年4月10日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。本次会议由董事长Eric Gang Hu（胡刚）召集并主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有
关规定，本次会议合法有效。




                             2023



    根据《上市公司股权激励管理办法》《奥精医疗科技股份有限公司2023 年
限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“本激励计划”)等相关规定和公司2023年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就。董
事会同意本激励计划的首次授予日为2023年4月10日，并同意以10.26元/股的授予
价格向53名激励对象授予501.65万股限制性股票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的《奥精医疗科技股份有限公司关于向
2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事崔孟龙、田国峰、宋天喜回避表决。


特此公告。



                                              奥精医疗科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2023 年4月11日