证券代码：688621          证券简称：阳光诺和        公告编号：2022-033



             北京阳光诺和药物研究股份有限公司
             第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日
召开第一届董事会第十九次会议。本次会议通知于2022年7月29日以直接送达、
传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
       （一）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情
况。一致同意《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


       （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，符
合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股
东利益，特别是中小股东的利益的情形。同意根据公司募集资金投资项目建设的
进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过
人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


       （三）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

    公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经
营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


       （四）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》

    公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点，是根据项目
实际情况作出的决定，未改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不
利影响，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相
关规定。同意部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。




             北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                   2022 年 8 月 10 日