优利德科技（中国）股份有限公司          2021 年第三次临时股东大会




    优利德科技(中国)股份有限公司
          UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD



        2021 年第三次临时股东大会
                            会议材料



                      股票代码：688628
                      股票简称：优利德




                       2021 年 10 月 8 日
优利德科技（中国）股份有限公司                   2021 年第三次临时股东大会


                     优利德科技（中国）股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会会议须知
    为保障优利德科技(中国)股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权
益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如

期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有限公
司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
    一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、
授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公
司董事会秘书咨询。

    五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请

股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
    六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
    七、公司聘请北京德恒律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。
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    八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会
议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
    十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当

日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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                                 股东大会议程
    一、会议基本情况
    （一）现场会议时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）10 点

    （二）现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技
（中国）股份有限公司一楼会议室
    （三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
    其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （四）会议召集人：优利德科技(中国)股份有限公司董事会
    （五）会议主持人：董事长洪少俊

    二、会议议程
    （一）参会人员签到，股东或其代理人进行登记；
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代表
人数及所持表决权的股份总数；
    （三）宣读股东大会会议须知；

    （四）与会股东推举计票、监票人员；
    （五）审议议案
           1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    （六）与会股东对公司上述议案进行审议；
    （七）与会股东对上述议案进行投票表决；

    （八）统计表决票，汇总网络投票与现场投票表决结果；
    （九）宣读表决结果及股东大会决议；
    （十）见证律师宣读法律意见书；
    （十一）与会代表签署会议文件；
    （十二）大会主持人宣布会议结束。
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              议案一：关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

    为满足公司生产经营发展的需要，结合公司财务状况，公司拟向中信银行股
份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信，以自有房产进行

担保。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。本次申请授信额度有效期为：
自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实

际需求来合理确定。
    本议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会 议分别
审议通过，具体内容详见 2021 年 9 月 23 日刊载于在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2021-035）。

    以上提请股东及股东代表予以审议和表决。




                                    优利德科技(中国)股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 8 日