证券代码：688628           证券简称：优利德       公告编号：2021-040

                优利德科技(中国)股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德
科技（中国）股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

普通股股东人数                                                     8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      66,743,400
普通股股东所持有表决权数量                               66,743,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                            60.6758
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       60.6758


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方
式均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制
度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周建华先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  66,743,400     100       0       0          0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会未有需要关联股东回避表决的情况。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：张弛、路文静

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
                  2021 年 10 月 9 日