证券代码：688667         证券简称：菱电电控         公告编号：2022-017




              武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第二届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 26 日在武汉市东西湖区清水路特 8
号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以
电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3 人，实际到会人数
为 3 人。会议由公司监事会主席周良润主持，本次监事会的召集与召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控
系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经公司监事会审议并表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》


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    监事会认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021 年度报告》及《武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司 2021 年度报告摘要》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监
管指引 2 号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途
和损害公司股东利益的情形。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉
菱电汽车电控系统股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况及未来
资金需求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在
损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。


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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2021-012）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年
度审计机构的议案》
    监事会认为：中汇会计师事务所在执行 2021 年度财务报表审计工作情况中
勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同
意公司续聘中汇会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-013）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进
行的合理变更，符合公司实际情况，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财
务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2022-016）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




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    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

                   监事会

               2022 年 4 月 28 日




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