证券代码：688678         证券简称：福立旺          公告编号：2021-025



         福立旺精密机电（中国）股份有限公司
           关于第一期员工持股计划进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

     截至本公告日，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公
司”）第一期员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理资金划
转事项，尚未购买公司股票。
     第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）召
开，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），
选举管理委员会委员，授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工
持股计划相关事宜。


    一、第一期员工持股计划账户开立进展

    公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十一次会议及 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于<福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相
关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
    截至本公告日，公司本次员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，
正在办理资金划转事项，尚未购买公司股票。


    公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


    二、第一期员工持股计划第一次持有人会议召开及审议情况

    （一）、持有人会议召开情况


    公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结
合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2021 年 4 月 23
日向全体持有人发出。


    本次会议由公司董事、副总经理、董事会秘书顾月勤女士召集和主持。会议
应出席持有人 128 人、实际出席持有人和委托代理人 128 人，代表公司第一期员
工持股计划份额 2,000 万份、占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。本次
会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。


    （二）、持有人会议审议情况


    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：


    1、审议并通过了《关于<设立福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期
员工持股计划管理委员会>的议案》


    根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员
工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持
有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工
作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委
员会委员的任期为员工持股计划的存续期。


    表决结果：同意 2,000 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
    2、审议并通过了《关于<选举福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期
员工持股计划管理委员会委员>的议案》


   选举陈君女士、丁健先生、郑秋英女士为公司第一期员工持股计划管理委员
会委员。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。


   表决结果：同意 2,000 万份，反对 0 份，弃权 0 份。


    3、审议并通过了《关于<授权福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期
员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》


   为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司第一期员
工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：


   （1）负责召集持有人会议；


   （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；


   （3）代表全体持有人行使股东权利；


   （4）管理员工持股计划利益分配；


   （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；


   （6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；


   （7）办理员工持股计划份额继承登记；


   （8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；


   （9）代表全体持有人签署相关文件；


   （10）持有人会议授权的其他职责；


   （11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 2,000 万份，反对 0 份，弃权 0 份。


特此公告。




                                 福立旺精密机电（中国）股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2021 年 4 月 27 日