证券代码：688683           证券简称：莱尔科技         公告编号：2021-028




            广东莱尔新材料科技股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会召开情况

   广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）
第二届董事会第七次会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 9 月 22 日通过邮件形式送达公司全体董
事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。

   本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称
“《公司法》”）及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会审议情况

   本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

   （一）审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他
   人员购买责任保险的议案》

    为进一步完善公司治理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级
管理人员及其他人员在各自职责范围内充分发挥决策、监督、管理的职能，保
障投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及公司
董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险。




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    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
及其他人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-029）和《独立董事关于
第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议表决。

   （二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

   根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2021 年 10 月
13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现
场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-030）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

   特此公告。



                                            广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2021 年 9 月 28 日




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