证券代码：688687           证券简称：凯因科技      公告编号：2021-039


                   北京凯因科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼
1 楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         58,721,122

普通股股东所持有表决权数量                                  58,721,122
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               34.5767
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          34.5767


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议；除许晓女士、沃成举先生两位
副总经理因公出差未列席外，其他高级管理人员均列席了本次会议。



二、      议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
        股东类型                                             比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
         普通股          58,711,422 99.9835         9,700   0.0165    0     0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案                                               得票数占出席会议有
                  议案名称            得票数                              是否当选
序号                                               效表决权的比例（%）
         选 举 吴珂 女士 为第 五
2.01     届 监 事会 非职 工代 表 52,711,422              89.7657             是
         监事的议案
         选 举 朱承 浩先 生为 第
2.02     五 届 监事 会非 职工 代 52,711,422              89.7657             是
         表监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。

2、议案 2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：饶春博、徐闪闪

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。




                                      北京凯因科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 9 日