证券代码：688687          证券简称：凯因科技         公告编号：2021-043


                   北京凯因科技股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年
10月19日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长周德胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    公司2021年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规
章制度的规定。2021年第三季度报告公允地反映了公司2021年第三季度的财务状
况、经营成果和现金流量等事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司2021年第三季度报告》。


    特此公告。

                                         北京凯因科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日