证券代码：688687            证券简称：凯因科技       公告编号：2022-052


                   北京凯因科技股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2022年8月12日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事
9名。会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    公司 2022 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内
部规章制度的规定。2022 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2022 年
半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
    公司根据相关业务规则，编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告，报告真实反映了公司 2022 年半年度募集资金的实际存放与使用情况，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-054）。

    （三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

    公司于 2022 年 6 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期的股份登记工作，本次限制性股票归属后，公司股本总数由
169,828,422 股增加至 170,908,422 股，注册资本也相应由 169,828,422 元增加
至 170,908,422 元。鉴于公司注册资本和股份总额发生变更，董事会同意对《公
司章程》中的有关条款进行修订，并同意董事会提请股东大会授权董事会及董事
会转授权的相关人员办理工商变更登记手续。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2022-055）

    （四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 9 月 9 日下午 2:00 召开 2022 年第三次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-056）



    特此公告。




                                         北京凯因科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 25 日