证券代码：688687             证券简称：凯因科技     公告编号：2023-006


                   北京凯因科技股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2023年2月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月17日以电子邮件、电
话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴珂女
士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    监事会认为：公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高
不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影
响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币 3.5 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-007）。

    （二）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、短期的保本或稳健型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下进行的，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的正
常开展。通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，合理利用闲置资金，
增加公司收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东权益的情况。监事会同意公司使用最高不超过人民币
5亿元的闲置自有资金购买理财产品。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-008）。


    特此公告。




                                        北京凯因科技股份有限公司监事会
                                                           2023年3月1日