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公司公告

极米科技:第一届监事会第十六次会议决议公告2022-06-29  

                        证券代码:688696             证券简称:极米科技        公告编号:2022-039


                   成都极米科技股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    成都极米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会议
(以下简称“本次会议”)于2022年6月28日以现场及通讯方式召开,本次会议通
知已于2022年6月23日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事
3人,实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等
法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决,审议通过以下议案:

    (一)《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    与会监事审议了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职
工代表监事候选人的议案》,根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,经
股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见,对相关人员的个人履历、工作
实绩等情况进行了审查,未发现候选人有《公司法》规定的不得任职监事的情
形,未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者,未发现候选人被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司监事,符合担任公司监事的任职要求。征求
候选人本人意见后,监事会确定杨洋女士、王建先生为公司第二届监事会的非
职工代表监事候选人,上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,
将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的1名职工代表监事共同组成
公司第二届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-
035)。
    表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。
    表决结果:通过。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    (二)《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

    与会监事审议了《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》,公司拟
定的第二届监事会监事薪酬方案,考虑了公司的经营情况,有利于公司的稳定
经营和发展,同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。
    表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。
    表决结果:通过。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    (三)《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格及
数量的议案》

    与会监事审议了《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行
权价格及数量的议案》,公司调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/
行权价格及数量,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司
《2021年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》中关于股权激励计划调整
的相关规定,本次调整在公司2021年第二次临时股东大会的授权范围内,调整
的程序合法、合规且履行了必要的程序,不存在损害公司及股东特别是小股东
利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于调整股票期权及限制性股票激励计划授予及行权价格、数量的公
告》(公告编号:2022-036)。
表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。
表决结果:通过。




特此公告。
                                   成都极米科技股份有限公司监事会
                                                    2022年6月29日