意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

极米科技:第二届监事会第一次会议决议公告2022-08-20  

                        证券代码:688696             证券简称:极米科技       公告编号:2022-046


                   成都极米科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    成都极米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以
下简称“本次会议”)于2022年8月19日以现场及通讯方式召开,本次会议通知已
于2022年8月9日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人,
实际参与表决监事3人。本次会议经全体监事推举廖传均先生主持。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法
律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决,审议通过以下议案:

    (一)《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    与会监事审议了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,根据《公司
章程》的规定,同意选举廖传均先生为公司第二届监事会主席。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-045)。
    表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。
    表决结果:通过。

    (二)《关于公司<2022年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    与会监事审议了《关于公司<2022年半年度报告全文及其摘要>的议案》,
认为公司董事会编制和审议《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
    表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。
    表决结果:通过。

    (三)《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    与会监事审议了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》,公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规编制
了公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该专项报告真
实、准确、完整的反映了公司2022年上半年募集资金实际存放与使用情况,公
司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律、法规及规范性文件的规
定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法律、法规及规范性文件的
规定和损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2022-044)。
    表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。
    表决结果:通过。


    特此公告。
                                        成都极米科技股份有限公司监事会
                                                          2022年8月20日