壹石通 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



                   安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议。根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》

等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司

的独立董事，认真审阅了第三届董事会第十三次会议相关资料，本着

审慎的原则，基于独立判断，对公司本次会议的相关事项发表如下独

立意见：

      一、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》的独立意见

      1、公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，

公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使

用募集资金的情形。

      2、我们一致同意公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告。



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      二、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立

意见

      1、本次公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（包含本数）的

暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审

议通过后自 2022 年 8 月 30 日起 12 个月内有效，在有效期内资金额

度可以循环滚动使用。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及

确保募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管

理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股

东利益最大化。

      本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金

管理制度》等规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已

经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，

履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

      2、我们一致同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

      三、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立

意见

      1、公司超募资金总额（含利息收入）为人民币 26,692.73 万元，

本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 8,000.00 万元，占超募

资金总额的比例为 29.97%，有效期限自公司股东大会审议通过之日
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起不超过 12 个月，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等

规定。

      2、本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流

动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改

变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在

损害公司和全体股东利益的情况。

      3、我们一致同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事

项，并同意提交股东大会审议。



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