湖南长远锂科股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖
南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理
办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为湖南长远锂科股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第一次会议
的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表独立意见
如下：

    一、关于聘任公司总经理的议案

    经审议，公司聘请总经理的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不
符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，被提名人也
未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。我们同意聘请胡柳泉先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。因此，我们一致同意该议案。

    二、关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案

    经审议，张臻先生、周友元先生、鲁耀辉先生、刘海松先生、胡泽星先生、
何敏先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存
在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。本次聘任高级管
理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意聘任张
臻先生、周友元先生、鲁耀辉先生、刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生为公司
副总经理，且副总经理刘海松先生同时兼任公司财务负责人及总法律顾问。上述
高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。因
此，我们一致同意该议案。

    三、关于聘任公司董事会秘书的议案

    经审议，公司聘请董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的

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规定。曾科先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书岗位职责
的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。曾科先生已取得
上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交
易所备案无异议。我们同意聘请曾科先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。因此，我们一致同意该议案。

    （以下无正文）




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