[临时公告]秋乐种业:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-13
证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-004
河南秋乐种业科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
2.会议召开地点：郑州市农业路 1 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张新友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
85,107,900 股，占公司有表决权股份总数的 51.5181%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,001,400 股，占公司有表决权股份总数的 12.1074%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈颖杰、韩启忠、常茂松、喻景权、
房建民因工作安排缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张昊飞、王世杰因工作安排缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
具体内容请详见公司在在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于实施
稳定股价方案的公告》（公告编号：2022-185）
2.议案表决结果：
同意股数 85,107,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：
具体内容请详见公司在在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司回购股份
方案的公告》（公告编号：2022-186）
2.议案表决结果：
同意股数 85,107,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 请 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于拟变
更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-191）
2.议案表决结果：
同意股数 85,106,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）律师姓名：李建民、卢颖
（三）结论性意见
本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会
议决议》
（二）《上海市锦天城（北京）律师事务所关于河南秋乐种业科技股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日
