证券代码：831855           证券简称：浙江大农         公告编号：2023-020


                      浙江大农实业股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
     2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长王靖先生
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
     1.议案内容：
     公司总经理做 2022 年度总经理工作报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，
不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长对 2022 年度董
事会工作情况做报告。
    公司独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰向董事会提交了述职报告，现任独立
董事将在 2022 年年度股东大会上述职。公司《2022 年度独立董事述职报告》于
2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露 (公
告编号：2023-024)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2022 年
度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2022 年度经营情况及 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年
度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-018)、《2022 年年
度报告摘要》(公告编号：2023-019)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    公司拟以总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.50 元（含税）。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-025)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
       公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审
计机构。
       具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-023)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律规则及《公司章程》等治理
制度，严格对公司治理情况进行了自查。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告
编号：2023-026)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规的要求，公司对 2022 年度募集资金存放及实际使用情况
编制了专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号：2023-027)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规及规范性文件的要求，拟修订公司《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023-029)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议应有股东大会审议事项。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投
票）》(公告编号：2023-028)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-030)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。




                                              浙江大农实业股份有限公司
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                                                        2023 年 4 月 20 日