证券代码：831856           证券简称：浩淼科技        公告编号：2022-049



                       明光浩淼安防科技股份公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：张正明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）
的议案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励
计划（草案）》(公告编号：2022-043)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的
公告》（公告编号:2022-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划授予的
激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励
计划授予的激励对象名单》（公告编号:2022-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励
计划实施考核管理办法公告》(公告编号：2022-044)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于与激励对象签署<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权
激励计划限制性股票授予协议>的议案》
1.议案内容：
    公司因拟进行股权激励的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工
持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟与
激励对象签署《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划限制性股票授
予协议》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《明光浩淼安防科技股份公司第三届监事会第十次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司
                   监事会
        2022 年 6 月 23 日