证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-036
明光浩淼安防科技股份公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数
51,917,312 股，占公司有表决权股份总数的 65.563%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
7,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事周兰、朱曙夏因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事长对 2022 年董事会工作进行了总结，并对 2023 年董事会的工作进行
了安排。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
监事会主席总结了 2022 年度监事会工作情况，并对 2023 年工作进行了安
排。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》公告编号:2023-
013）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据截止 2022 年 12 月 31 日公司经营状况，编制了《2022 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 51,905,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.977%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数
10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.019%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制
了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,905,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.977%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数
10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.019%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 《 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,905,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.977%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数
10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.019%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《修改公司章程公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,915,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于
<2022
年度权
（七） 益分派 1,664,828 99.886% 1,900 0.114% 0 0%
预案>
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：肖郑东、张大林
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度股东大会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》
明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
