[临时公告]创远仪器:第六届董事会第十七次会议决议公告2022-05-13
证券代码:831961 证券简称:创远仪器 公告编号:2022-042
上海创远仪器技术股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:现场及通讯方式
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 1 日以书面
方式发出
5.会议主持人:冯跃军
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露
的《对外投资设立子公司暨关联交易公告》,公告编号:2022-041。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
此议案涉及关联交易事项,关联董事冯跃军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权》议案
1.议案内容:
控股子公司上海创远基石企业发展有限公司拟购买土地使用
权,用于 G60 科创走廊创远集团总部基地建设,具体内容以签订的
交易协议为准。详见公司在北京证券交易所指定披露平台
(www.bse.cn)上披露的《控股子公司拟购买土地使用权的公告》,
公告编号:2022-046。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案未涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
现提议于 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会,
审议第一项、第二项议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案未涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董
事会第十七次会议决议》
上海创远仪器技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日