[临时公告]康比特:关于预计2023年日常性关联交易的公告2023-04-26
证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2023-032
北京康比特体育科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
(2022)年 预计金额与上年
预计 2023 年
关联交易类别 主要交易内容 与关联方实 实际发生金额差
发生金额
际发生金额 异较大的原因
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
因经营需要,公司拟向商业银
行或其他适合第三方进行贷
款融资 3 亿元,固定资产融资
金额不超过 1.5 亿元人民币、
根据公司经营计
流动资产融资金额不超过 1.5
其他 300,000,000 31,700,000 划及业务发展所
亿元人民币。为确保公司能够
需
获得融资款项,公司实际控制
人白厚增先生同意根据公司
申请贷款实际需要无偿为公
司提供连带保证责任担保。
合计 - 300,000,000 31,700,000 -
(二) 关联方基本情况
白厚增,为公司法定代表人、董事长,截至 2022 年 12 月 31 日白厚增直接持股
7,026,472 股,直接持股比例为 5.6438%,并持有公司控股股东北京惠力康信息咨询
中心(有限合伙)78.06%的股权,北京惠力康信息咨询中心(有限合伙)持股比例
为 22.5345%,持有公司股东天津康维健康信息咨询服务中心(有限合伙)1,041.6
万份额,占天津康维 66.14%,天津康维健康信息咨询服务中心(有限合伙)持股比
例为 1.8369%。
白厚增先生为公司实际控制人,本次交易构成关联交易。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计
公司 2023 年日常性关联交易的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见,该议案尚需股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
本次关联交易为公司日常性关联交易,遵循公开、公平、自愿的商业原则,白
厚增先生为公司贷款提供担保系无偿担保行为,未损害公司及其他股东的利益,不
存在通过关交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
(二) 定价公允性
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则,白厚增先生为公司贷
款提供担保系无偿担保行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司独立性没
有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2023 年度因经营需要,公司拟向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资 3 亿
元人民币。为确保公司能够获得融资款项,公司实际控制人白厚增先生同意根据公
司申请贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,交易的达成有助于
提升公司业务发展,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
六、 备查文件目录
1、《第五届董事会第十六次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议的事前认可意见》
3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日