证券代码：833429            证券简称：康比特        公告编号：2023-030



                   北京康比特体育科技股份有限公司

                 第五届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：许来宾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2022 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：
     2022 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际
分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指
标和财务数据，财务部门就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     依据公司 2023 年的经营规划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
     公司 2022 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程
和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年度的财务及
经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的
《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建
立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实
现发展战略,公司编制了《公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金管理制度》的相
关规定，公司董事会对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核
查，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等相关制度和公司实际经营情况，
并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了《2023
年度公司监事薪酬方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
     根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》等相关规定，公司严格对治理情况进行了自查，编制了《关于公司治理
专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
      鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，监事会决定提名许来宾、朱兆骐为公司第六届监事会非职工代表监事候
选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与
公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）《提名许来宾先生为监事会非职工代表监事候选人》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）《提名朱兆骐先生为监事会非职工代表监事候选人》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《2023 年第一季度报
告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
1、《第五届监事会第十四次会议决议》。




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                                                       2023 年 4 月 26 日