公告编号：2023-031


证券代码：834261           证券简称：一诺威        主办券商：东吴证券



                   山东一诺威聚氨酯股份有限公司

               关于签署募集资金三方监管协议的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况

    公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山
东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注
册申请。
    公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股（不含
超额配售选择权），发行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323，
573,005.88 元，扣除承销费用后的募集资金 300,678,689.43 元 已于 2023 年 3
月 23 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向
不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《山东一
诺威聚氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号）。
二、募集资金监管协议的签署情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司
《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合
格投资者公开发行股票的募集资金，并与存放募集资金的中国建设银行股份有限
公司淄博张店支行和东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协
议》。
三、募集资金专用账户情况
开户银行：中国建设银行股份有限公司淄博张店支行
                                                        公告编号：2023-031


募集资金专户账号：37050163614109834261
募集资金专户用途：年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目
四、备查文件

    公司与中国建设银行股份有限公司淄博张店支行、东吴证券股份有限公司签
订的《募集资金专户三方监管协议》




                                         山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 3 日