[临时公告]国源科技:第三届监事会第十次会议决议公告2022-10-28
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2022-087
北京世纪国源科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 24 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席石静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《前期会计差错更正》议案
1.议案内容:
根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,经审慎审查,公司对前期会计
差错予以更正。
经审议,监事会认为:根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》的相关规定,公司前期会计差错更正,能够更加公允、准确
地反映公司经营状况及财务状况。本次会计差错更正审议程序符合相关法律法规
以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 2022 年 10 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-089)和天
健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京世纪国源科技股份有限公司重要
前期差错更正情况的鉴证报告》(天健审〔2022〕1-1271 号)(公告编号:
2022-090)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年第三季度报告》议案
1.议案内容:
经审议,监事会认为:董事会对公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程
序符合法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等的规定,2022
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果
等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-093)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
北京世纪国源科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 28 日