证券代码：835237                      证券简称：力佳科技               公告编号：2023-034



                             力佳电源科技（深圳）股份有限公司

                            关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


一、     日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                            单位：元
                                                                               预计金额与上年实际
                                              预计 2023 年   2022 年与关联方
关联交易类别             主要交易内容                                          发生金额差异较大的
                                                发生金额      实际发生金额
                                                                                     原因
购买原材料、         公 司 及 全 资 子 公司     5,000,000        233,474.10    公司生产经营需要
燃料和动力、         向 关 联 方 采 购 商品
接受劳务             及加工服务等
                     公 司 及 全 资 子 公司     5,000,000        792,538.57    公司生产经营需要
销售产品、商
                     向 关 联 方 出 售 商品
品、提供劳务
                     及加工服务
委托关联方销         -                                  -                  -   -
售产品、商品
接受关联方委         -                                  -                  -   -
托代为销售其
产品、商品
其他                 租金                         450,000        347,895.36    -
       合计                    -               10,450,000      1,373,908.03             -



（二） 关联方基本情况


1、 关联方关系概述：

       1)、广州鹏辉能源科技股份有限公司（包括其与公司发生交易的控股子公司）
              名称             广州鹏辉能源科技股份有限公司
         注册地址              广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号
  企业类型        其他股份有限公司(上市)
  注册资本        人民币 46,129.1966 万万元
                  电子元器件批发;照明灯具制造;电力电子元器件制造;锂离子电池制造;
                  灯用电器附件及其他照明器具制造;节能技术转让服务;电器辅件、配电
                  或控制设备的零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;能源管理服务;
                  电子产品批发;电子元器件零售;电子产品设计服务;镍氢电池制造;光电
  经营范围        子器件及其他电子器件制造;节能技术开发服务;能源技术研究、技术开
                  发服务;电子产品零售;电力电子技术服务;电池销售;为电动汽车提供电
                  池充电服务;汽车充电模块销售;充电桩销售;充电桩设施安装、管理;充
                  电桩制造;太阳能发电站建设;太阳能发电站投资;货物进出口（专营专
                  控商品除外）;技术进出口;
 实际控制人       夏信德
  关联关系        5%以上股东

2)、深圳市卓能电子科技有限公司
    名称          深圳市卓能电子科技有限公司
  注册地址        深圳市罗湖区东门街道中兴路外贸集团大厦 1405
  企业类型        有限责任公司
  注册资本        人民币 100 万元
                  国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进
  经营范围        出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需
                  取得许可后方可经营）；电子产品的技术开发。
 实际控制人       朱雨玲
  关联关系        董事朱雨玲实际控制的企业

3)、东莞永伦电子有限公司
    名称          东莞市永伦电子有限公司
  注册地址        东莞市黄江镇合路村创业二路 11 号
  企业类型        有限责任公司(自然人投资或控股)
  注册资本        人民币 200 万元
                  产销：电子配件、五金；销售：电池（不含危险化学品）；电池加工；
  经营范围        货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
                  外）
 实际控制人       叶永伦
  关联关系        间接持股 5%以上的股东控制的企业

4)、佳能电池有限公司
    名称          佳能电池有限公司
                  B1k B-1,14th Floor,Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street,Kwun
注册办事处地址
                  Tong,Kowloon
  企业类型        香港注册的私人公司
 已发行股本       3 万港币
 实际控制人       叶溢伦
  关联关系        间接持股 5%以上的股东控制的企业
       5)、卓礼有限公司
             名称           卓礼有限公司
                            B1k B-1,14th Floor,Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street,Kwun
       注册办事处地址
                            Tong,Kowloon
            企业类型        香港注册的私人公司
           已发行股本       4000 万港币
           实际控制人       叶溢伦、梁志锦
            关联关系        间接持股 5%以上的股东控制的企业



2、 日常性关联交易内容
   1）房屋租赁：因生产经营需要，公司全资子公司力佳电源科技（香港）有限公
   司向关联方卓礼有限公司(香港)租赁房屋、车位， 2023 年度租赁费用预计不超
   过 45 万元。
   2）向关联方采购或销售商品、材料或加工服务
       序号         关联方名称             关联交易内容                 预计金额
                    广 州 鹏辉 能源 科 技
       1            股 份 有限 公司 及 其
                    控股子公司            公司及全资子公司向关
       2            佳能电池有限公司
                                          联方采购商品及加工服 不超过 500 万元
                    深 圳 市卓 能电 子 科
       3                                  务等
                    技有限公司
                    东 莞 永伦 电子 有 限
       4
                    公司
                    广 州 鹏辉 能源 科 技
       5            股 份 有限 公司 及 其
                    控股子公司            公司及全资子公司向关
       6            佳能电池有限公司
                                          联方出售商品及加工服 不超过 500 万元
                    深 圳 市卓 能电 子 科
       7                                  务
                    技有限公司
                    东 莞 永伦 电子 有 限
       8
                    公司




二、        审议情况
（一） 表决和审议情况
       2023 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预
计 2023 年日常关联交易的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意
见。该关联交易预计事项需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、     定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
       本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基
础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利
益。


（二） 定价公允性
       关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。


四、     交易协议的签署情况及主要内容
       在预计金额范围内，公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。


五、     关联交易的必要性及对公司的影响
       （一） 必要性和真实意图
       为了公司进一步的良好的发展，实现公司目标和价值，上述关联交易有利于公
司健康稳定的发展。
       （二） 本次关联交易对公司的影响
       上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不会构成重大不利影响，不存在损
害公司和其他股东利益的情况。


六、     保荐机构意见
       经核查，保荐机构认为：力佳科技预计 2023 年度日常关联交易事项已经第三届
董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事遵守了回避制度，
履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次关联交
易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务
管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的要求，上述日常
性关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他
应披露未披露的重大风险。


七、     备查文件目录
       1、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
       2、长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司预计 2023
年度日常性关联交易的的核查意见》


                                             力佳电源科技（深圳）股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2023 年 4 月 25 日