证券代码：836239       证券简称：长虹能源      公告编号：2022-110



                   四川长虹新能源科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长莫文伟先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本
次会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
50,760,481 股，占公司有表决权股份总数的 62.45%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总
数 446,087 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事邵敏先生、张涛先生因公务缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
1.议案内容：
     北京证券交易所于 2021 年 11 月 15 日开市，公司作为北京证券交易所首批
上市的企业，公司股票已于 2021 年 11 月 15 日起在北京证券交易所上市交易，
根据法律法规以及规范性文件的相关规定，企业类型由“其他股份有限公司（非
上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，除上述企业类型变更外，公
司营业执照上记载的其他事项保持不变，本次企业类型的变更最终以登记机关
批准为准，并提请股东大会授权董事会具体办理企业类型变更登记相关事项。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     董事会对 2021 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了
2022 年度公司的重点工作。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     监事会对公司 2021 年度的监事会运行及公司治理情况做了全面总结。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《2021 年年度报告》、 2021 年年度报告摘要》，
公告编号分别为 2022-074、2022-075。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（五）审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
     公司就 2021 年年度经营成果做了财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
     公司根据 2022 年度经营计划编制了财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（七）审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编
号 为 2022-076。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,636,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 123,360
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（八）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
     公司 2021 年资产减值准备期初余额合计为 7,271,079.62 元，2021 年度
计 提 资 产 减 值 准 备 合 计 为 8,404,029.73 元 ， 转 回 坏 账 准 备 合 计 为
1,614,112.34 元，资产减值准备期末余额合计为 14,060,997.01 元，减值准
备的计提对 2021 年合并利润总额影响为 8,404,029.73 元。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,603,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反
对股数 121,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 35,200
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
     公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为
2022-077。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     公司独立董事就 2021 年度的工作情况作了述职报告。内容详见公司于
2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《2021 年度独立董事述职报告》，公告编号为 2022-078。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,619,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 106,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
1.议案内容：
     因公司生产经营需要，同意公司在工商银行等银行开展基于套期保值的远
期外汇交易业务，交易金额不超过 10,000 万美元，授权期间为 2022 年 6 月 1
日-2023 年 5 月 31 日。授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办
理远期外汇交易业务。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     因公司生产经营和发展需要，需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵阳
高 新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行绵
阳高新支行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵阳
分行等银行申请合计不超过 80,000 万元的授信额度及融资，主要用于办理相
关银行融资业务和董事会授权的金融衍生交易（外汇产品套期保值业务），授信
期限一年，最终授信额度以银行批复为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十三）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与使
用情况，编制了专项报告，内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易
所 指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2022-079。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《董事会议事规则》，公告编号为 2022-083。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《股东大会议事规则》，公告编号为 2022-084。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《独立董事工作制度》，公告编号为 2022-085。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 上 披 露 的 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》， 公 告 编 号 为
2022-088。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,609,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反
对股数 122,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 28,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《募集资金管理办法》，公告编号为 2022-090。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,604,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反
对股数 121,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《利润分配管理制度》，公告编号为 2022-091。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,626,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 28,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二十）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 上 披 露 的 《 累 积 投 票 制 实 施 细 则 》， 公 告 编 号 为
2022-092。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,619,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 106,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《关联交易管理制度》，公告编号为 2022-093。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《对外担保管理制度》，公告编号为 2022-094。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二十三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《承诺管理制度》，公告编号为 2022-095。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,603,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反
对股数 122,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二十四）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金
   占用制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方
资 金占用制度》，公告编号为 2022-097。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,626,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 28,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《监事会议事规则》，公告编号为 2022-099。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,620,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反
对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案              同意                 反对                   弃权
 序号      名称       票数          比例   票数          比例     票数          比例
  七     2021 年年   433,274    77.81%     200       0.04%      123,360     22.15%
         度权益分
           派预案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：张改歌、古晓芳
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）2021 年年度股东大会决议
（二）法律意见书



                                            四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2022 年 5 月 19 日