[临时公告]中航泰达:2021年年度股东大会决议公告2022-05-18
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2022-110
北京中航泰达环保科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
87,584,165 股,占公司有表决权股份总数的 62.58%。
其中,通过现场投票参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总
数 58,813,000 股,占公司有表决权股份总数的 42.02%。
其中,通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份
总数 28,771,165 股,占公司有表决权股份总数的 20.56%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方,以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的总体
情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 8 名,代表公司有表决权的
股份总数 1,621,165 股,占公司有表决权的股份总数的 1.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事
会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-079)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,583,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事
会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-082)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,583,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事
2021 年度述职报告》(公告编号:2022-081)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,583,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
依据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》、2022 年生产经营
发展计划及经营目标,公司编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务
预算报告》,对公司 2021 年财务决算情况、2022 年度财务预算作出规划予以
汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 87,583,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事
会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-079)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,584,065 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;
反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事
会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-079)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,583,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度
报告》(公告编号 2022-084)及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年
年度报告摘要》(公告编号 2022-083)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,583,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-085)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,584,065 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;
反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(九)审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。(公告编号:2022-
092)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,584,065 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;
反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《关于聘请(续聘)公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
财务报告审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟续聘会计
师事务所公告》。公告编号:(2022-087)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,584,065 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;
反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十一)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(五) 《关于 1,621,065 99.9938% 100 0.0062% 0 0%
2021
年利润
分配方
案的议
案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京中银律师事务所
(二)律师姓名:王庭、康竟之
(三)结论性意见
综上所述,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员
的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;
(二)《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021
年年度股东大会之法律意见书》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日