证券代码：836263       证券简称：中航泰达       公告编号：2022-110



                 北京中航泰达环保科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长刘斌
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
87,584,165 股，占公司有表决权股份总数的 62.58%。
    其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总
数 58,813,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.02%。
    其中，通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份
总数 28,771,165 股，占公司有表决权股份总数的 20.56%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 8 名，代表公司有表决权的
股份总数 1,621,165 股，占公司有表决权的股份总数的 1.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司高级管理人员列席。




二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
  平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事
  会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-079）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,583,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
  平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事
  会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-082）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,583,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事
 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-081）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,583,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
      依据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》、2022 年生产经营
 发展计划及经营目标，公司编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务
 预算报告》,对公司 2021 年财务决算情况、2022 年度财务预算作出规划予以
 汇报。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,583,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事
 会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-079）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,584,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事
 会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-079）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,583,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度
 报告》（公告编号 2022-084）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年
 年度报告摘要》（公告编号 2022-083）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,583,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度募
 集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-085）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,584,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。（公告编号：2022-
 092）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,584,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
      公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
 财务报告审计机构，聘期一年。
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟续聘会计
 师事务所公告》。公告编号：（2022-087）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 87,584,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                 反对             弃权
  序号     名称     票数          比例   票数       比例    票数        比例
   (五)   《关于 1,621,065 99.9938%      100      0.0062%    0          0%
           2021
          年利润
          分配方
          案的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、康竟之
（三）结论性意见
     综上所述，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员
的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。



四、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021
年年度股东大会之法律意见书》。



                                   北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 5 月 18 日