[临时公告]同享科技:第三届董事会第四次会议决议公告2022-06-16
证券代码:839167 证券简称:同享科技 公告编号:2022-055
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:同享科技会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:陆利斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-053)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<同享(苏州)电子材料科技股份有限公司外汇衍生
品交易管理制度>》议案
1.议案内容:
为规范公司外汇衍生品交易管理行为,增强外汇套期保值能力,有效防范和
控制外币汇率风险,根据相关法律法规、规范性文件《公司章程》的规定,结合
公司实际情况,公司董事会制定了《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司外
汇衍生品交易管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在北京证券交
易所网站(www.bse.cn)披露的《外汇衍生品交易管理制度》(公告编号:
2022-054)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日