[临时公告]同享科技:第三届董事会第八次会议决议公告2022-12-15
证券代码:839167 证券简称:同享科技 公告编号:2022-095
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:同享科技会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:陆利斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-093)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事陆利斌、周冬菊回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2023 年银行综合授信的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《关于预计 2023 年银行综合授信的公告》(公告编号:2022-094)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会,具体内容
详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关
于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:
2022-097)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日