[临时公告]同享科技:2022年第五次临时股东大会决议公告2023-01-03
证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-001
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆利斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
75,785,938 股，占公司有表决权股份总数的 69.32%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。
公司聘请的律师通过视频方式对本次临时股东大会进行了鉴证。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-093）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,061,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、同亨香港有限公司、陆利斌回
避表决。
审议通过《关于预计 2023 年银行综合授信的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年银行综合授信的公告》（公告编号：
2022-094）。
2.议案表决结果：
同意股数 75,785,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于预 2,061,338 100% 0 0% 0 0%
计 2023
年日常
性关联
交易的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：冷刚、周骏杰
（三）结论性意见
公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件目录
1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大
会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日
