证券代码：871970           证券简称：大禹生物        公告编号：2022-064



                     山西大禹生物工程股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：闫和平
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事何超、任武贤、宋晓敏、武晓锋因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案》议案
    1.议案内容：
     公司于 2022 年 5 月 18 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市，目前尚处于上市后 3 个月内。自 2022 年 6 月 20 日起至 2022 年 7 月 15 日止，
公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定股价措施启动条
件，2022 年 7 月 15 日为触发日。
     具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定
股价方案的公告》（公告编号：2022-066）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事武晓锋、宋晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《回购股份方案》议案
     1.议案内容：
     基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司
可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以
自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。
     具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《回购股份方案
公告》（公告编号：2022-067）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事武晓锋、宋晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》议
案
     1.议案内容：
    为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议
通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利
益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修
改或终止本次回购股份的具体方案；
    （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    （3）决定是否聘请相关中介机构；
    （4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户
及其相关手续；
    （5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
    （6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 8 月 8 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开 2022 年第
三次临时股东大会，审议本次需要提交 2022 年第三次临时股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《山西大禹生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》




                                        山西大禹生物工程股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 7 月 22 日