证券代码：873167           证券简称：新赣江         公告编号：2023-060



                      江西新赣江药业股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张燕文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：
    江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西众源药
业有限公司（以下简称“众源药业”）与吉安航达企业管理咨询中心(有限合伙)
（以下简称“航达咨询”）拟共同出资设立江西众泽源医药科技有限公司（具
体名称以工商登记为准），其中众源药业出资 800 万，出资占比 80%。
    众源药业的出资占公司最近一个会计年度经审计总资产的 2.26%，占公司
最近一个会计年度经审计净资产的 2.83%。航达咨询系公司的副总经理张佳和
董事会秘书严棋鹏共同设立的企业，张佳、严棋鹏均为公司共同实际控制人之
一。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本次共同投资构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。详见公司于同日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）披露的《关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-061）。
    经审议，与会监事认为：公司本次与关联方共同投资设立二级子公司，符
合公司实际发展需要，对公司日常经营有积极影响，符合公司发展战略，本次
投资不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无关联监事，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》




                                             江西新赣江药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 29 日