证券代码：873169           证券简称：七丰精工        公告编号：2022-113



                      七丰精工科技股份有限公司

                第三届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭金业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
   记的议案》议案
1.议案内容：
     因公司实施股权激励计划导致公司注册资本及总股本数发生变化，根据
《公司法》及《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。实施完成后，公司股
本由原 8,080.0090 万股增加至 8,400.1090 万股，另修改关于公司独立董事人
数、章程内容文字描述、监事会职责描述以及公司地址描述等相关内容。公司
拟修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》




                                               七丰精工科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 11 月 16 日